19.02.2020 р. колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу адвоката Анастасії Гурської, партнера АО «Клочков та партнери», яка діяла в інтересах захисту бізнесу клієнта. Цією ухвалою фактично скасували арешт на майно в межах кримінального провадження слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві (СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві), а також зняли заборону Державній казначейській службі України та її органам відчужувати кошти в адресу компанії клієнта ТОВ «ФК «Вікторія», належні державному бюджету. Сума арештованих коштів складає понад 13 млн грн та вже може бути повернута з рахунку Держказначейства на рахунок клієнта.
З 2015 р. СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування щодо клієнта начебто за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України. Наразі досудове розслідування не має логічного завершення, адже його ні закривають, ні передають обвинувальний акт до суду.
Паралельно з незакритим кримінальним провадженням щодо клієнта ГУ ДФС у м. Києві протягом тривалого часу створювало перешкоди з неповернення на рахунок ТОВ «ФК «Вікторія» грошових коштів у розмірі понад 13 млн грн у давно виграній та завершеній судовій справі. Такі дії з боку податкового органу адвокат визначає тиском на бізнес клієнта, адже компанія вчасно сплачує податки та має всі необхідні дозвільні документи на проведення діяльності з проведення фінансових операцій.
ГУ ДФС у м. Києві має зобов’язання перед підприємством з повернення грошових коштів у вказаному розмірі. За останній рік налічувалося безліч штучно створених підстав для неповернення коштів. Однією з таких підстав було накладення арешту в межах кримінального провадження на грошові кошти, які згідно з рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва підлягають поверненню з бюджету на користь ТОВ «ФК «Вікторія», що знаходяться на рахунку казначейства та не мають документальної форми. При цьому слідство посилалося на те, що такі електронні грошові кошти є речовими доказами та можуть бути конфісковані. Вважаємо це незаконним, оскільки грошові кошти належать підприємству, а не підозрюваному – фізичній особі.
Тож апеляційна скарга адвоката Анастасії Гурської була цілком логічною та ній щодо неї було прийняте цілком справедливе рішення суду. Позитивному вирішенню справи клієнта своїми правовими діями сприяв адвокат Володимир Клочков, керуючий партнер АО «Клочков та партнери». Він охарактеризував цю справу як важливий проміжний етап, адже з боку слідства довелося зіштовхнутися з низкою перешкод та маніпулятивних дій.
Найближчим часом грошові кошти в розмірі понад 13 млн грн мають бути перераховані безготівково з Держказначейства клієнтові.
